والکس (Wallex) یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز ایران است و کاربران در آن رمزارز را با تومان و تتر خرید و فروش می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا والکس را از نظر حجم معاملات دومین صرافی رمزارز ایران می‌داند و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نام آن را به فهرست تحریم‌های خود افزود. در این بررسی، وضعیت حقوقی، کارنامه‌ی امنیتی، کارمزدها، سطوح کاربری، روش‌های واریز و برداشت و امکانات والکس را بر پایه‌ی صفحه‌های رسمی خود صرافی، داده‌های API عمومی آن و منابع مستقل مرور می‌کنیم. همه‌ی عددها تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بررسی شده‌اند و ممکن است بعد از آن تغییر کنند.
والکس در یک نگاه
شاخص | وضعیت |
|---|---|
شرکت دارنده‌ی نام تجاری | خلق ثروت سرزمین پارسه (شناسه‌ی ملی ۱۴۰۱۰۰۳۰۸۲۱) |
آغاز فعالیت | ۲۰۱۹ طبق فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا؛ ثبت حقوقی شرکت در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
بازارها | ۳۷۳ بازار اسپات (۱۸۷ تومانی و ۱۸۶ تتری) و ۲۲۲ دارایی در خرید و فروش آنی |
کارمزد پایه‌ی معاملات | بازار تومانی ۰٫۲۵ درصد (میکر) و ۰٫۳۰ درصد (تیکر)؛ بازار تتری ۰٫۱۰ و ۰٫۱۳ درصد |
سطوح احراز هویت | سطح صفر، یک و دو |
پلتفرم‌ها | وب، اپلیکیشن اندروید و وب‌اپلیکیشن برای آیفون |
تحریم آمریکا | در فهرست SDN دفتر OFAC از ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶)، برنامه‌های IRAN و IRAN-EO13902 |
سابقه‌ی هک کیف پول | گزارش مستندی دیده نشد؛ دو ادعای نشت داده که والکس رد کرده است |
تاریخچه و مالکیت والکس
طبق صفحه‌ی «درباره‌ی ما» در سایت والکس، این صرافی را گروهی از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران راه‌اندازی کرده‌اند و نام تجاری آن به شرکت خلق ثروت سرزمین پارسه تعلق دارد. همین نام روی کارت مقصد در روش واریز کارت‌به‌کارت هم دیده می‌شود. دفتر خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم، تاریخ تأسیس سازمان را ۲۰۱۹ و شماره‌ی شرکت را ۱۴۰۱۰۰۳۰۸۲۱ ثبت کرده است. تاریخ ثبت حقوقی شرکت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است؛ بنابراین به نظر می‌رسد فعالیت تجاری والکس پیش از ثبت شرکت کنونی آغاز شده باشد.
والکس امروز تنها یک بازار خرید و فروش نیست. منوی سایت آن، جز بازار اسپات و خرید و فروش آنی، معاملات تعهدی، «مارجین هوشمند»، سرمایه‌گذاری سریع، سواپ، استیکینگ، طلای دیجیتال (وال‌گلد)، نقره‌ی دیجیتال و چند محصول اعتباری را معرفی می‌کند. صفحه‌ی اصلی سایت از «بیش از ۱ میلیون کاربر فعال» می‌گوید؛ این عدد ادعای خود شرکت است و منبع مستقلی برای آن پیدا نکردیم.
تحریم آمریکا و وضعیت حقوقی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶) والکس را همراه با نوبیتکس، بیت‌پین و رمزینکس به فهرست SDN افزود. طبق اطلاعیه‌ی رسمی این وزارتخانه، والکس از نظر حجم دومین صرافی رمزارز ایران است، ۱۲ درصد از کل ورودی دارایی‌های دیجیتال به ایران در سال ۲۰۲۵ را دریافت کرده و به گفته‌ی خزانه‌داری، تراکنش‌های متعددی مرتبط با سپاه پاسداران را تسهیل کرده است. این‌ها ادعاهای دولت آمریکا هستند و والکس آن‌ها را نپذیرفته است.
تفاوت مهم والکس با نوبیتکس در مبنای تحریم است. والکس فقط بر پایه‌ی فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، یعنی «فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران»، تحریم شده و در فهرست OFAC فقط برچسب‌های IRAN و IRAN-EO13902 را دارد. نوبیتکس جز این‌ها برچسب ضدتروریسم (SDGT) هم گرفته است. این تفاوت والکس را از ریسک تحریم خارج نمی‌کند: طبق همان اطلاعیه، دارایی‌های والکس در قلمرو آمریکا مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی از هر تراکنش با آن منع شده‌اند. افزون بر این، طبق توضیحات OFAC درباره‌ی اشخاص مشمول فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (از جمله FAQ شماره ۱۲۵۷)، این نوع فهرست‌گذاری می‌تواند مخاطبان غیرآمریکایی را نیز در معرض ریسک تحریم ثانویه قرار دهد؛ این موضوع با برچسب SDGT نوبیتکس یکی نیست. صرافی‌ها و سرویس‌های خارجی هم ممکن است واریزی‌هایی را که مستقیم از کیف پول‌های والکس می‌آیند مسدود کنند.
والکس یک روز پس از تحریم، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تمامی دارایی‌های کاربران در کیف‌پول‌های امن و ایزوله نگهداری می‌شوند» و تیم‌های فنی و حقوقی از قبل برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده‌اند. به گفته‌ی والکس، فعالیت پلتفرم بدون وقفه ادامه دارد.
در داخل ایران، دستورالعمل کارگزاری رمزارز بانک مرکزی در ۵ مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، اما تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵ فهرست عمومی صرافی‌های مجاز منتشر نشده بود. به همین دلیل نمی‌توان گفت والکس مجوز دارد یا ندارد؛ آنچه می‌دانیم این است که مجوز عمومی بانک مرکزی برای آن منتشر نشده است. طبق همین مقررات، برای خرید استیبل‌کوین سقف سالانه‌ی ۵ هزار دلار و برای نگهداری آن سقف ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.
امنیت و سابقه‌ی نشت اطلاعات
تا زمان این بررسی، گزارش مستندی از هک موفق کیف پول‌های والکس یا سرقت دارایی کاربران آن پیدا نکردیم. با این حال، والکس دو بار با ادعای نشت اطلاعات کاربران روبه‌رو شده است.
خرداد ۱۴۰۰: گروهی ناشناس در تلگرام مدعی شد ۱۴ گیگابایت اطلاعات کاربران والکس را در اختیار دارد. والکس در بیانیه‌ای رسمی این ادعا را رد کرد و گفت داده‌های منتشرشده از منابع بانکی و ثبت‌احوال جمع‌آوری و «مونتاژ» شده‌اند. یکی از مدیران والکس هم گفت پیش از آن ایمیل باج‌خواهی دریافت کرده بودند.
مهر ۱۴۰۵: بار دیگر داده‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به والکس نسبت داده شد. والکس در ۷ مهر ۱۴۰۵ باز هم نشت را رد کرد، به تست نفوذ شرکت‌های امنیتی داخلی اشاره کرد و گفت موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری می‌کند. هم‌زمان، تحلیلی در یک سایت پیگیری نشت داده ادعا کرد نمونه‌ی منتشرشده اصیل است و احتمالاً با دسترسی داخلی استخراج شده است. ما نتوانستیم هیچ‌یک از دو روایت را مستقل راستی‌آزمایی کنیم.
والکس در صفحه‌ی رسمی «چطور به والکس اعتماد کنم» می‌گوید دارایی‌ها را در کیف پول سرد نگهداری می‌کند، داده‌های رد و بدل‌شده را رمزنگاری می‌کند، به‌طور منظم پشتیبان می‌گیرد و تست نفوذ انجام می‌دهد. این‌ها ادعاهای خود شرکت‌اند و گزارش ممیزی مستقل یا اثبات ذخایر (Proof of Reserves) عمومی برای آن‌ها پیدا نکردیم. رمز دوعاملی برای ورود، برداشت و تغییر رمز عبور در دسترس است و فعال کردن آن را توصیه می‌کنیم.
کارمزد معاملات والکس
کارمزد معاملات والکس بر پایه‌ی حجم معاملات ۳۰ روزه‌ی کاربر محاسبه می‌شود و برای بازار تومانی و بازار تتری جدول جداگانه دارد. عددهای زیر از API عمومی والکس خوانده شده‌اند؛ همان داده‌ای که صفحه‌ی رسمی کارمزدها نمایش می‌دهد.
بازار تومانی
پله | حجم ۳۰ روزه (تومان) | میکر | تیکر | سقف برداشت روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
۱ | کمتر از ۱۰۰ میلیون | ۰٫۲۵٪ | ۰٫۳۰٪ | ۱۰۰ میلیون |
۲ | ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | ۰٫۲۰٪ | ۰٫۲۵٪ | ۳۰۰ میلیون |
۳ | ۱ تا ۳ میلیارد | ۰٫۱۷٪ | ۰٫۲۰٪ | ۵۰۰ میلیون |
۴ | ۳ تا ۱۰ میلیارد | ۰٫۱۴٪ | ۰٫۱۷٪ | ۶۰۰ میلیون |
۵ | ۱۰ تا ۲۰ میلیارد | ۰٫۱۲٪ | ۰٫۱۵٪ | ۸۰۰ میلیون |
۶ | بیش از ۲۰ میلیارد | ۰٫۱۰٪ | ۰٫۱۳٪ | ۲ میلیارد |
بازار تتری
پله | حجم ۳۰ روزه (تتر) | میکر | تیکر |
|---|---|---|---|
۱ | کمتر از ۵۰۰ هزار | ۰٫۱۰٪ | ۰٫۱۳٪ |
۲ | بیش از ۵۰۰ هزار | ۰٫۰۵٪ | ۰٫۰۸٪ |
میکر کسی است که سفارشی در دفتر سفارش می‌گذارد و منتظر می‌ماند؛ تیکر کسی است که سفارش موجود را فوراً پر می‌کند. بیشتر کاربران خرد در پله‌ی ۱ می‌مانند. در این پله، کارمزد تیکر تومانی والکس (۰٫۳۰ درصد) کمی از کارمزد پایه‌ی نوبیتکس (۰٫۲۵ درصد) بیشتر است، اما کارمزد بازار تتری دو صرافی یکسان است.
یک نکته‌ی مهم: مقاله‌ی «نحوه‌ی محاسبه‌ی کارمزد» در مرکز راهنمای والکس هنوز می‌گوید مبنای پله‌ها حجم «سه ماه اخیر» است و کارمزد جفت‌های تتری ثابت ۰٫۲ درصد است. این متن با جدول زنده‌ی سایت نمی‌خواند و به نظر کهنه است. پیش از معامله، عدد کارمزد را در حساب کاربری خودتان ببینید.
خرید و فروش آنی
در بخش خرید و فروش آنی، دارایی را با یک قیمت اعلامی و بدون ثبت سفارش در دفتر سفارش می‌خرید یا می‌فروشید. کارمزد این بخش صفر اعلام شده و حداقل هر معامله طبق API والکس ۹۰ هزار تومان است. کارمزد صفر به معنای ارزان‌تر بودن قطعی نیست؛ قیمت اعلامی در این بخش ممکن است با بهترین قیمت بازار اسپات فاصله داشته باشد. پیش از معامله‌های بزرگ، قیمت نهایی را با دفتر سفارش اسپات مقایسه کنید.
سطوح کاربری و احراز هویت
والکس سه سطح احراز هویت دارد. سطح کاربری روی کارمزد اثری ندارد و کارمزد فقط به حجم معاملات بستگی دارد، اما امکانات و سقف‌ها را تعیین می‌کند.
سطح | مدارک لازم | امکانات |
|---|---|---|
صفر | شماره‌ی موبایل تأییدشده و رمز عبور | فقط مشاهده‌ی بازار؛ بدون واریز، معامله یا برداشت |
یک | اطلاعات کارت ملی منطبق با شماره‌ی موبایل و اطلاعات بانکی تأییدشده | واریز رمزارز، معامله در همه‌ی بازارها، واریز درگاه تا ۲۵ میلیون تومان در روز، واریز شناسه‌دار و برداشت تومان؛ برداشت رمزارز ندارد |
دو | عکس کارت ملی، عکس یا ویدئوی احراز هویت و متن خوداظهاری | همه‌ی امکانات سطح یک به‌علاوه‌ی برداشت رمزارز |
بنابراین اگر می‌خواهید رمزارز را از والکس به کیف پول شخصی یا صرافی دیگری منتقل کنید، باید احراز سطح دو را کامل کنید. احراز هویت والکس خودکار است و معمولاً در چند دقیقه انجام می‌شود. سقف برداشت روزانه‌ی تومان هم طبق جدول بالا به پله‌ی حجم معاملات بستگی دارد. والکس برای اشخاص حقوقی هم ثبت‌نام جداگانه دارد.
واریز و برداشت تومان
والکس پنج روش برای واریز تومان معرفی می‌کند. شماره حساب یا کارت مبدأ در همه‌ی روش‌ها باید به نام خود کاربر و در حساب والکس ثبت شده باشد.
روش | زمان اعمال | سقف و کارمزد |
|---|---|---|
درگاه پرداخت | آنی | تا ۲۵ میلیون تومان در روز؛ کارمزد در منبع عمومی اعلام نشده است |
پرداخت مستقیم | آنی | سقف بسته به بانک؛ یک بار فعال‌سازی از طریق درگاه بانک سامان |
کارت‌به‌کارت | پس از تکمیل تراکنش | ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان در ۲۴ ساعت بسته به بانک |
سپرده‌به‌سپرده | حداکثر ۱۰ دقیقه | بانک مبدأ و مقصد باید یکی باشد؛ سقف بسته به بانک مبدأ |
واریز شناسه‌دار (پایا/ساتنا) | چرخه‌ی پایا: ساعت ۱۵ یا ۲۰ (جمعه‌ها و تعطیلات فقط ۱۵) | کارمزد ۰٫۰۱ درصد؛ سقف مطابق پایا و ساتنا |
در واریز شناسه‌دار، اگر شناسه‌ی واریز را وارد نکنید، مبلغ به حساب والکس شما نمی‌نشیند و طی ۷۲ ساعت کاری برگردانده می‌شود. والکس همچنین از واریز با حساب ویپاد و حساب‌های مشترک دوامضایی خودداری کرده است.
کارمزد برداشت تومان طبق داده‌ی رسمی سایت ۱ درصد مبلغ با سقف ۱۰ هزار تومان است و حداقل برداشت ۱۵ هزار تومان است. برداشت‌ها معمولاً ساعت ۱۵ و ۲۰ به حساب بانکی می‌رسند، اما طبق راهنمای والکس گاهی تا ۴۸ ساعت کاری طول می‌کشند و در تعطیلات رسمی چرخه‌ی تسویه وجود ندارد.
واریز و برداشت رمزارز
کارمزد برداشت رمزارز درصدی نیست و برای هر کوین و شبکه عدد ثابتی دارد؛ مثلاً ۰٫۰۰۰۰۵ بیت‌کوین برای برداشت بیت‌کوین. مهم‌ترین نکته درباره‌ی تتر است: طبق داده‌ی رسمی والکس در ۱۲ آبان ۱۴۰۵، واریز و برداشت تتر فقط روی شبکه‌ی BEP20 (زنجیره‌ی BSC) فعال است و شبکه‌های TRC20 و ERC20 غیرفعال‌اند. کارمزد برداشت تتر روی BEP20 برابر ۰٫۸ تتر و حداقل برداشت ۴٫۲ تتر است. همین محدودیت برای نوبیتکس هم دیده شده است. پیش از هر انتقال، شبکه‌ی فعال را در صفحه‌ی واریز ببینید؛ ارسال روی شبکه‌ی اشتباه ممکن است به از دست رفتن دارایی منجر شود.
بازارها و محصولات
طبق API عمومی والکس، در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بازار اسپات ۳۷۳ جفت معاملاتی داشت: ۱۸۷ جفت تومانی و ۱۸۶ جفت تتری. بخش خرید و فروش آنی ۲۲۲ دارایی را پوشش می‌داد. بخشی از این دارایی‌ها توکن‌های مبتنی بر کالا و دارایی‌های سنتی‌اند، مانند «گواهی نفت دیجیتال» (USOON)؛ ریسک و سازوکار این توکن‌ها با رمزارزهای رایج فرق دارد.
محصولات دیگر والکس این‌ها هستند:
معاملات تعهدی: ۳۶ بازار با اهرم حداکثر ۱۰ برابر. اهرم سود و زیان را چند برابر می‌کند و ممکن است کل سرمایه‌ی موقعیت را در مدت کوتاهی از بین ببرد.
محصولات اعتباری: طبق منوی سایت، اعتبار معاملاتی تا ۱۰ میلیارد تومان، اعتبار خرید کالا تا ۱۵۰ میلیون تومان و اعتبار آنی تا ۳۰۰ میلیون تومان. پیش از استفاده، شرایط بازپرداخت و وثیقه را با دقت بخوانید.
استیکینگ: برای دارایی‌هایی مانند تتر، بیت‌کوین، اتریوم، ترون و تتر گلد (XAUT).
طلا و نقره‌ی دیجیتال: با نام وال‌گلد و نقره‌ی دیجیتال.
API: مستندات برای توسعه‌دهندگان در developers.wallex.ir.
پلتفرم‌ها و پشتیبانی
والکس نسخه‌ی وب، اپلیکیشن اندروید (از کافه‌بازار، مایکت یا دریافت مستقیم) و نسخه‌ای برای آیفون دارد. راهنمای رسمی والکس برای iOS نصب وب‌اپلیکیشن از آدرس wallex.ir/app با گزینه‌ی Add to Home Screen را آموزش می‌دهد؛ یعنی برای آیفون اپلیکیشن بومی در اپ‌استور معرفی نشده است.
طبق سایت والکس، پشتیبانی به‌صورت ۲۴ ساعته و در همه‌ی روزهای هفته پاسخ می‌دهد و از طریق تلفن (۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۵۵)، چت آنلاین، تیکت و ایمیل support@wallex.ir در دسترس است. در بازخورد مهر و آبان ۱۴۰۵ کاربران، چند شکایت تکرار شده است: خطای ورود به اپلیکیشن پس از به‌روزرسانی، کندی یا اختلال موقت در واریز و برداشت، و ماندن «دارایی خرد» که فروش آن ممکن نیست. در مقابل، کاربران دیگر از سادگی کار با اپ و کارمزد معقول راضی بوده‌اند. این نظرها نمونه‌ی آماری نیستند، اما تصویری از تجربه‌ی روزمره‌ی کاربران می‌دهند.
مزایا و معایب والکس
مزایا
جدول کارمزد عمومی و قابل‌بررسی بر پایه‌ی حجم ۳۰ روزه
کارمزد پایه‌ی رقابتی در بازار تتری (۰٫۱۰ و ۰٫۱۳ درصد)
پنج روش واریز تومان، از جمله پرداخت مستقیم آنی
بیش از ۳۷۰ بازار تومانی و تتری
گزارش مستندی از هک کیف پول یا سرقت دارایی کاربران دیده نشده است
معایب
در فهرست تحریم SDN آمریکا از ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کارمزد تیکر تومانی پایه (۰٫۳۰ درصد) بالاتر از برخی رقبا
برداشت رمزارز فقط پس از احراز سطح دو
واریز و برداشت تتر فقط روی شبکه‌ی BEP20
ادعاهای نشت داده در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ که به‌طور مستقل روشن نشده‌اند
نبود اپلیکیشن بومی آیفون و راهنمای کارمزد کهنه در مرکز راهنما
جمع‌بندی
والکس صرافی بزرگ و پرامکاناتی است که جدول کارمزد شفاف، روش‌های متنوع واریز تومان و صدها بازار تومانی و تتری دارد و تا امروز گزارش مستندی از سرقت دارایی کاربرانش منتشر نشده است. در مقابل، قرار گرفتن در فهرست تحریم آمریکا، محدود بودن شبکه‌های فعال تتر و ادعاهای حل‌نشده‌ی نشت داده ریسک‌هایی هستند که هر کاربر باید پیش از سپردن دارایی به آن‌ها توجه کند. اگر از والکس استفاده می‌کنید، رمز دوعاملی را فعال کنید، از انتقال مستقیم دارایی به سرویس‌های خارجی بپرهیزید، فقط مبلغی را روی صرافی نگه دارید که برای معامله لازم دارید و عددهای کارمزد و سقف را پیش از هر تراکنش در حساب خودتان بررسی کنید.
بازار رمزارزها پرنوسان است و این مطلب توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست؛ پیش از هر تصمیم، خودتان تحقیق کنید و اطلاعات را از چند منبع بررسی کنید.
بازخورد واقعی
نظرات کاربران
تجربه معامله‌گران درباره والکس
0 نظر تأییدشده
هنوز نظری نیست
اولین نفر باشید و تجربه‌تان را بنویسید.