آمریکا ۸ کسب‌وکار خدمات پولی کانادا را برای تبدیل ریال به رمزارز تحریم کرد

خزانه‌داری آمریکا در چارچوب «عملیات Economic Outcast» هشت کسب‌وکار خدمات پولی مستقر در کانادا را تحریم کرد؛ نهادهایی که به گفته‌ی اوفک، تبدیل ریال و سایر ارزها به دارایی دیجیتال را برای تراکنش‌های مرتبط با ایران تسهیل می‌کرده‌اند. این اقدام ادامه کارزار قطع کانال‌های مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌هاست.

طبق بیانیه‌ی خزانه‌داری، بسیاری از این شرکت‌ها با صرافی‌های رمزارزی تحریم‌شده‌ی ایران و همچنین آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران تراکنش داشته‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت کانادا نباید پناهگاه امن برای تسهیل‌کنندگان مالی غیرقانونی باشد که به رژیم ایران خدمت می‌کنند.

کدام شرکت‌ها و چه سابقه‌ای؟

میان شرکت‌های نام‌برده می‌توان به Million Exchange، Amin Exchange، NIA Nations، Farah Exchange، CCC Inc / Cryptoyal و Darvish Exchange اشاره کرد. اوفک می‌گوید آدرس‌های مرتبط با برخی از آن‌ها صدها هزار دلار به آدرس‌های مرتبط با سپاه یا تروریسم فرستاده یا از صرافی‌هایی مثل نوبیتکس، والکس، رمزینکس، بیت‌پین، شلبیت و آبان‌تتر دریافت کرده‌اند.

این تحریم‌ها هم‌زمان با هماهنگی فین‌سن و واحد اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) اعلام شد. خزانه‌داری همچنین می‌گوید چند مورد از همین کسب‌وکارها با رایان ودینگ، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی که قبلاً تحریم شده، برای تبدیل پول نقد به رمزارز و ارسال به خارج همکاری داشته‌اند.

پیامد برای اکوسیستم رمزارز ایران

اقدام جدید ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و پس از تحریم‌های ژوئن روی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس و تحریم‌های اوت روی آبان‌تتر و شلبیت آمده است. اموال اشخاص و نهادهای تحریم‌شده در قلمرو آمریکا مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی عملاً از معامله با آن‌ها منع می‌شوند؛ برای نهادهای غیرآمریکایی هم ریسک ثانویه و قطع دسترسی دلاری مطرح است.

این مطلب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمای دور زدن تحریم نیست؛ صرفاً گزارش رویداد نظارتی است.