وزارت خزانه‌داری آمریکا دسترسی صرافی MEXC Global به نظام مالی ایالات متحده را قطع می‌کند؛ FinCEN می‌گوید این صرافی دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه و همچنین جرائم سایبری را تسهیل کرده است.
به گزارش کوین‌دسک و بیانیه رسمی خزانه‌داری، دستور بر اساس بخش ۹۷۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی روسیه صادر شده و نهادهای مالی آمریکا را از ارسال یا دریافت وجوه—ازجمله انتقال رمزارز—به/از MEXC منع می‌کند. این اقدام در قالب کارزار Operation Economic Outcast اعلام شد.
چه ارقامی در پرونده آمده است؟
طبق ادعای FinCEN، بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ نزدیک ۱٫۵ میلیارد دلار جریان مرتبط با دور زدن تحریم روسیه از مسیر MEXC عبور کرده؛ ازجمله تراکنش با صرافی تحریم‌شده Garantex و جانشین آن Grinex تا ژوئن ۲۰۲۶. همچنین حدود ۱ میلیارد دلار انتقال مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و حدود ۲۲ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی ایران و نیروی قدس سپاه گزارش شده است.
خزانه‌داری MEXC را در میان ۲۰ صرافی بزرگ جهان توصیف کرده که روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار معامله و حدود ۵ میلیارد دلار ذخایر داشته است. این بزرگ‌ترین صرافی هدف‌گرفته‌شده با این ماده قانونی است؛ پیش‌تر موارد کوچک‌تری مثل Bitzlato و PM2BTC هدف قرار گرفته بودند.
از کی اجرایی می‌شود و واکنش صرافی چیست؟
دستور ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register اجرایی می‌شود. MEXC می‌گوید فعلاً عادی کار می‌کند، دستور را بررسی می‌کند و بازبینی مستقل کنترل‌های ضدپول‌شویی و تحریم را آغاز کرده است. ماه گذشته نیز اعلام کرده بود سرویس‌دهی به کاربران روسیه و بلاروس را متوقف می‌کند.
بازار رمزارز پرنوسان است و این مطلب توصیه سرمایه‌گذاری نیست؛ پیش از هر تصمیم خودتان تحقیق کنید.
بازخورد واقعی
نظرات کاربران
نظرات و گفت‌وگوی خوانندگان درباره این مطلب
0 نظر تأییدشده
هنوز نظری نیست
اولین نفر باشید و تجربه‌تان را بنویسید.